近日，杭州泰格医药科技股份有限公司（证券代码：300347，证券简称：泰格医药）发布公告（公告编码(2025)035号），于2025年8月28日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东会审议。
修订《公司章程》
为促进公司规范运作，泰格医药拟依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展状况，对《公司章程》部分条款进行修订：1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定：明确制定目的为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益；确定法定代表人的范围、职权等；衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股表述。2.完善股东、股东会相关制度：新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务；完善类别股表述；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东持股比例，优化召开方式及表决程序。3.完善董事、董事会及专门委员会等要求：新增董事会专门委员会专节，规定审计委员会行使监事会法定职权；新增独立董事专节，完善相关制度；新增董事任职资格等条款。
此外，根据新《公司法》明确可用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露，该事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订、制定及废止部分治理制度
为完善公司治理，结合法律法规修订和公司实际情况，泰格医药对部分内部治理制度进行修订、制定及废止，具体情况如下：
序号
制度名称
类型
是否需要提交股东会审议
1
总经理工作细则
修订
否
2
董事会审计委员会工作细则
修订
否
3
董事会提名委员会工作细则
修订
否
4
董事会薪酬与考核委员会工作细则
修订
否
5
董事会战略委员会工作细则
修订
否
6
关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法
修订
否
7
控股子公司重大事项报告制度
修订
否
8
年报信息披露重大差错责任追究制度
修订
否
9
投资决策管理制度
废止
否
10
外汇衍生品交易业务管理制度
修订
否
11
内部审计制度
修订
否
12
舆情管理制度
修订
否
13
董事、高级管理人员内部问责制度
修订
否
14
董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度
修订
否
15
董事会秘书工作制度
修订
否
16
股东会议事规则
修订
是
17
董事会议事规则
修订
是
18
独立董事工作制度
修订
是
19
对外投资管理制度
修订
是
20
关联交易制度
修订
是
21
对外担保管理制度
修订
是
22
A股募集资金管理制度
修订
是
23
信息披露管理制度
修订
是
24
董事、高级管理人员离职管理制度
制定
否
上述修订、制定的内部治理制度已通过公司第五届董事会第十八次会议审议，部分制度尚需股东会审议通过后生效，全文于同日在巨潮资讯网披露。
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